إيران تستخدم تركيا كمركز دعم لوكلائها في اليمن ـ الحوثيين
لم يكن قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شركة تركية لتمويلها صفقات أسلحة للمتمردين الحوثيين في اليمن نيابة عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني مفاجئاً. فقد كان العديد من الشركات الوهمية المماثلة، التي أنشأها وكلاء إيرانيون في تركيا، تعمل دون عواقب تحت إشراف حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
في الواقع، وفقاً لسجلات السجل التجاري، تأسست شركة الأمان للاستيراد والتصدير والنقل المحدودة، وهي شركة فرض عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد ثلاثة أشهر فقط من قمع حكومة أردوغان للتحقيق الأكثر شمولاً في شبكة فيلق القدس في تركيا، في 5 مايو/ أيار 2014 على يد مواطن سوري يدعى م. أمين باليد، مقيم في حلب، برأس مال 2 مليون ليرة تركية. وكان مقرها في منطقة الفاتح في إسطنبول. وتشير لوائح التأسيس إلى أن تركيزها التجاري الأساسي كان الخدمات اللوجستية وخدمات النقل.
تأسست الشركة بعد أن أوقفت حكومة أردوغان تحقيقاً سرياً في قضية إرهاب مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في فبراير / شباط 2014. وتوقف التحقيق، الذي بدأ في عام 2011، عندما علمت الحكومة به. وتم فصل المدعي العام المحقق قبل تأمين أوامر اعتقال للمشتبه بهم أو تقديم لائحة اتهام. وتجنب المشتبه بهم الإجراءات القانونية بسبب تدخل أردوغان على ما يبدو لحماية الأصول الموالية لإيران ومساعدة مشغليهم في فيلق القدس على الهروب من تركيا.
رفض عرفان فيدان، الذي عينه أردوغان شخصياً لتفكيك التحقيق في القضية، جميع التهم الموجهة ضد المواطنين الإيرانيين والأتراك المتورطين في خلايا فيلق القدس. وبدأ قضية جنائية جديدة ضد المتورطين في التحقيق الأولي، وأمر باعتقال رؤساء الشرطة الذين كشفوا الشبكة الإيرانية المعقدة في تركيا. كافأت حكومة أردوغان جهود فيدان، وتم تعيينه لاحقاً عضواً في المحكمة الدستورية في عام 2020.
تم إدراج بعض المشتبه بهم الذين تم التحقيق معهم في قضية فيلق القدس وأنقذهم أردوغان على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في مايو / أيار 2022. ووفقاً لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عمل المواطنون الأتراك حقي سلجوق شانلي وعبد الحميد جيليك وسيد جمال جوندوز مع المسؤول في الحرس الثوري الإيراني بهنام شهرياري (المعروف أيضاً باسم سيد علي أكبر مير وكيلي) في شبكة دولية لتهريب النفط وغسيل الأموال والتي أمّنت مئات الملايين من الدولارات لإيران ووكيلها حزب الله في لبنان.
وبفضل الحماية التي وفرتها حكومة أردوغان، وسع فيلق القدس نطاق عملياته في تركيا وبدأ في استخدام الأراضي التركية بشكل أكثر جرأة للقيام بأنشطته في المنطقة. وفي ظل هذه البيئة المتساهلة، تم تأسيس شركة الأمان.
وبحسب نتائج تحقيقات وزارة الخزانة الأمريكية، تم تحديد الشركة كجزء من شبكة يديرها رجل الأعمال اليمني سعيد الجمل، وهو أحد أفراد فيلق القدس. ولعبت الشركة دوراً حاسماً في تسهيل نقل ملايين الدولارات إلى الحوثيين في اليمن، وهي جماعة موالية لإيران. وفي الأشهر الأخيرة، شنّ الحوثيون هجمات على سفن تجارية بالقرب من ساحل اليمن، مما أدى إلى تعطيل التدفق الحر للشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون أثناء إعلانه فرض العقوبات: “إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة”. وأضاف: “ستواصل الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، استهداف شبكات التسهيل الرئيسية التي تمكن الحوثيين وداعميهم في إيران من ممارسة أنشطتهم المزعزعة للاستقرار”.
وبحسب الاستخبارات الأمريكية، أودع فيلق القدس ملايين الدولارات لدى شركة الأمان لشحنها لاحقاً إلى اليمن. وفي اليمن، يتم توجيه هذه الأموال في نهاية المطاف إلى حسابات شركة “نابكو” للصرافة والتحويلات المالية، وهي الشركة الخليفة لشركة “الحظا” للصرافة التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب. كما تعاونت الشركة التركية مع شركة الصرافة اليمنية المصنفة على قائمة الإرهاب الأمريكية، إكسبريس للصرافة والتحويلات المالية، مما سهل نقل الأموال من تركيا نيابة عن الحوثيين وشبكة سعيد الجمل.
وعلى الرغم من إدراج شركة الأمان على قائمة العقوبات، اختارت الولايات المتحدة عدم إدراج مالكها الوحيد، أمين باليد، على قائمة العقوبات.
تتوفر معلومات محدودة عن باليد، الذي يؤكد في ملفه الشخصي على موقع لينكد إن أنه يشرف على الشركة منذ أكثر من 31 عاماً، على الرغم من تأسيسها في عام 2014 تحت رقم التعريف الضريبي 370381635. تكشف الملفات التجارية أنه قام بتغيير عنوان الشركة المسجل رسمياً بشكل متكرر، مما يشير إلى أنها تعمل كشركة وهمية.
في سبتمبر / أيلول 2014، قدم أمين باليد مواطناً تركياً يُدعى جلال أوكتاي كمساهم في الشركة، ولكن تم حذف اسم أوكتاي من السجلات في فبراير / شباط 2015. وبالمثل، في سبتمبر / أيلول 2019، نقل أمين باليد بعض الأسهم إلى رجل يُدعى محمد باليد، وهو مسجل كلاجئ سوري تحت الحماية المؤقتة في تركيا. ومع ذلك، استعاد أمين باليد تلك الأسهم في نوفمبر / تشرين الثاني 2021. تشير عمليات نقل الأسهم هذه والتغييرات في الملكية إلى هيكل ديناميكي ومعقد للشركة.
وقد قدم موقع الشركة الإلكتروني، الذي لم يعد يعمل الآن، الشركة بوصفها تقدم حلولاً لوجستية لخدمات النقل البري والبحري والجوي. ويبدو أنها انخرطت بشكل أساسي في النقل البري، وتلبّي احتياجات وجِهات في الشرق الأوسط، وخاصة اليمن.
تستخدم الشركات الإيرانية المسجلة في تركيا أسلوب عمل يعتمده فيلق القدس لإخفاء العمليات السرية التي تقوم بها الاستخبارات الإيرانية والاستفادة من النظام المصرفي والمالي التركي. بالإضافة إلى ذلك، تميل الشركات التركية، على عكس نظيراتها الإيرانية، إلى جذب قدر أقل من الشكوك في المعاملات الدولية. تسمح هذه الاستراتيجية لفيلق القدس بالعمل بدرجة أكبر من السرية والتهرب من الكشف عن أنشطته المالية.
وفقاً للبيانات الصادرة في ديسمبر / كانون الأول 2023 عن اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركي، أكبر مجموعة أعمال في البلاد، أسس الإيرانيون 43 شركة جديدة في نوفمبر / تشرين الثاني 2023. وقد دفعت هذه المشاريع، التي تمت هيكلتها في الغالب كشركات محدودة، الإيرانيين إلى طليعة قائمة المستثمرين الأجانب الذين ينشئون شركات جديدة في السوق التركية.
إن حجم التجارة المتواضع نسبياً بين تركيا وإيران يشكل تناقضاً صارخاً مع انتشار الشركات المملوكة لإيران في تركيا. فالكثير من هذه الشركات، التي أسسها وكلاء نظام الملالي في تركيا، تستخدم دولاً ثالثة كوسطاء لتصدير المنتجات الخاضعة للعقوبات والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، مما يؤدي إلى إخفاء معاملاتها بشكل فعال. وتسمح الشبكة المعقدة لهذه الشركات بالتحايل على العقوبات وإجراء الأعمال التجارية بدرجة أكبر من الغموض.
لا يزال من غير الواضح عدد الشركات التي تستخدمها الاستخبارات الإيرانية من بين تلك المملوكة لغير الإيرانيين مثل أمين باليد في تركيا. ومع ذلك، تشير المعلومات المتاحة من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والتحقيق الذي أجري عام 2014 حول الأنشطة المالية لفيلق القدس في تركيا إلى أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم جنسيات متعددة لإخفاء آثاره.
في مارس/ آذار 2022، نشر موقع نورديك مونيتور تقريراً يفيد بأن سلسلة من الهجمات بالصواريخ المجنحة على أهداف في اليمن والمملكة العربية السعودية، باستخدام صواريخ مصنعة في إيران، تم تسهيلها من خلال أجزاء تم شراؤها في تركيا. وقد كشف محققو الأمم المتحدة عن هذه المعلومات أثناء التحقيق في سلسلة حيازة المكونات المختلفة التي تم انتشالها من حطام الصواريخ المستخدمة في الهجمات على المملكة العربية السعودية، وتلك التي تم ضبطها في خليج عدن.
وقد أدت الأدلة إلى اكتشاف أن أحد المكونات الرئيسة المستخدمة في تصنيع الصواريخ تم استيراده من ألمانيا بواسطة شركة تركية في عام 2016. وقد تم إنتاج المكون، الذي تم تحديده على أنه جهاز إرسال ضغط، في الأصل بواسطة شركة “بي دي سونسورز” الألمانية، وتم استخدامه في نظام تغذية الوقود للصاروخ. ووفقاً لوثائق الأمم المتحدة، قامت الشركة الألمانية بشحن جهاز الإرسال إلى شركة “لونكا ماكينا سانايي تيكاريت”، ومقرها إسطنبول، وهي الموزع المعتمد الوحيد لها في تركيا.
ولا يشكل هذا الاكتشاف مفاجأة لمراقبي التعاون التركي الإيراني في تقنيات التحايل على العقوبات. لخرق العقوبات الأمريكية، استخدمت إيران تركيا المجاورة على نطاق واسع لشراء المكونات الحيوية، وخاصة السلع ذات الاستخدام المزدوج، لدعم صناعتها الدفاعية وإنتاج الأسلحة، والتي صدرت بعضها لتأجيج الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقد تلقت طهران مساعدة كبيرة من الرئيس أردوغان، الذي يعتبر إيران وطنه الثاني ويعمل بنشاط على تسهيل عمليات فيلق القدس في تركيا ودول أخرى.
لقد أثرى أردوغان ورفاقه أنفسهم من خلال العمليات السرية على مدى العقد الماضي، مما سمح للإيرانيين بإجراء عمليات غسيل الأموال والتجارة الوهمية وتمويل الإرهاب مقابل الرشاوى. في تحقيقات الفساد في ديسمبر / كانون الأول 2013، تم الكشف عن أن أردوغان والعديد من وزرائه قبلوا رشاوى من تاجر الذهب الإيراني رضا ضراب، الذي سهل حركة الأموال الإيرانية من خلال بنك خلق التركي التابع للدولة.
المصدر: موقع نورديك مونيتور
الرابط:
