أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم تكشف عن مصادر تمويل الإرهاب لداعش-خراسان
أفادت مجلة فورتشن الأمريكية التي تعنى بقضايا المال والأعمال مؤخراً، أن منصة بينانس، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، استجابت لأكثر من 47000 طلب لإنفاذ القانون عام 2023، لكنها ميزت نفسها من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية بشكل استباقي مع سلطات إنفاذ القانون في آسيا الوسطى، مما أدى إلى القبض على عضو رفيع المستوى في ولاية داعش ـ خراسان في إسطنبول ـ تركيا. تدعي الشركة أنها قامت ببناء فريق من خبراء الأمن السيبراني الذين قاموا بمراقبة قناة تلغرام مؤيدة لداعش لتحديد وتحليل عنوان محفظة العملة المشفرة الذي يستخدمه زعيم داعش-خراسان لتلقي التبرعات. وبحسب ما ورد، استعانت منصة بينانس بمساعدة شركة الطب الشرعي للعملات المشفرة والبنك الوطني لطاجيكستان للتحقيق في تمويل الإرهاب، مما يدل على الطبقات المعقدة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص التي يجب أن تتم للقضاء بشكل استباقي على تمويل الإرهاب السري من خلال العملة المشفرة.
وبعد إلقاء القبض على مسؤول داعش-خراسان، أصدرت إدارة المراقبة المالية في البنك الوطني في طاجيكستان بياناً تعهدت فيه “بالتعاون الوثيق” مع الجهات الفاعلة “لمكافحة الأنشطة الإجرامية وبناء مساحة أكثر أماناً للأمن السيبراني في المنطقة”.
وتستخدم الجماعات اليمينية المتطرفة عملات الخصوصية مثل مونيرو لتمويل أجندتها، وتستفيد مجموعات داعش في جميع أنحاء طاجيكستان وإندونيسيا وأفغانستان من عملة تيثر للتحايل على الخدمات المصرفية العابرة للحدود الوطنية. تشكل الخيارات التي لا تعد ولا تحصى في عالم العملات المشفرة الأوسع تحديات نظامية مستمرة للحكومات وسلطات إنفاذ القانون لمواكبة أحدث الاتجاهات في تمويل العملات المشفرة للأنشطة الإرهابية ونشر الدعاية للتحريض على العنف والهجمات.
في وقت سابق من عام 2023، تحدث الدكتور هانز جاكوب شندلر، المدير الأول لمشروع مكافحة التطرف في نيويورك، عن أوجه القصور الحرجة الموجودة في الإطار التنظيمي الخاص بالعملات المشفرة قائلاً:
“بينما يتردد المنظمون وصانعو السياسات ويحاولون تحديد ما إذا كان للعملات المشفرة مستقبل في الاقتصاد، فإن الإرهابيين والمتطرفين العنيفين يستغلون النقاط العمياء في إنفاذ القانون. إن السهولة التي يتم بها غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام العملات المشفرة وعملات الخصوصية الأكثر خطورة أصبحت تشكل تهديداً أمنياً من صنعنا من خلال التقاعس البيروقراطي”.
كافحت الحكومات العالمية والهيئات التنظيمية لمواكبة النمو التكنولوجي السريع في تقنيات العملات المشفرة والبلوكتشين منذ إنشائها عام 2009. وفي أعقاب الضغط العام، اتخذ البعض في القطاع الخاص إجراءات محدودة. وفي حين أنها علامة مشجعة أن بدأت منصة بينانس في منع إساءة استخدام خدماتها إلى حد ما، فإن هذا لم يحدث إلا بعد أن تعرضت البورصة لضغوط مستمرة من قبل المنظمين في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تظهر لوائح الاتهام أن هذه التكنولوجيا تظل محل اهتمام الجماعات الإرهابية، بما في ذلك شبكات الإرهاب العالمية مثل داعش، مما يطرح مجموعة من القضايا.
أولاً، تعمل البيئة التنظيمية العالمية غير المتسقة للعملات المشفرة على إعاقة التعاون الفعال في مجال إنفاذ القانون وتسمح للجهات الفاعلة الخبيثة مثل الإرهابيين بالتنقل بين الولايات القضائية لتجنب الملاحقة القضائية.
ثانياً، إن معالجة التكنولوجيات المالية الجديدة مثل عملات الخصوصية، التي تشوه مسارات المعاملات الخاصة بالعملة المشفرة، سوف تتطلب دعماً وتعاوناً إضافيين من القطاع الخاص، وهو الأمر الذي ما يزال يشكل استثناء. أخيراً، تتطلب المحافظ والبورصات اللامركزية مفاهيم تنظيمية جديدة، حيث لوحظ أنه يتم التخلص من الوسيط المالي من خلال هذه البرامج التجريبية المتاحة مجاناً.
وتتطلب هذه التحديات المعقدة والمترابطة تنفيذ المعايير الحالية التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية على مستوى العالم بطريقة موحدة. علاوة على ذلك، يجب على أصحاب المصلحة في القطاع الخاص البدء في إعطاء الأولوية لمنع إساءة استخدام أنظمتهم على حساب الأرباح. تم أيضاً تطوير إرشادات في هذا الصدد، لكن للأسف يتم تجاهلها من قبل الكثيرين في هذه الصناعة.
الرابط:
