البلوكتشين وسفك الدماء: دور العملات المشفرة في تمويل الإرهاب

تعتمد الجماعات الجهادية بشكل متزايد على الأصول الافتراضية لتمويل عملياتها. وقد أصبح طلب العملات المشفرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص أكثر بروزاً بين جماعات مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني وتنظيم الدولة الإسلامية ـ خراسان للالتفاف على تدابير الكشف ومكافحة تمويل الإرهاب. وفي حين سعت وزارة الخزانة الأمريكية والعديد من هيئات مكافحة تمويل الإرهاب على مستوى العالم، مثل مجموعة العمل المالي، إلى الاستيلاء على محافظ العملات المشفرة من المنظمات الإرهابية واتخاذ إجراءات صارمة ضد عناوين العملات المشفرة المعروفة باستخدامها لتمويل المنظمات الإرهابية لسنوات، فإن التحدي المتمثل في منع التبرعات للجماعات الإرهابية وتمويل الهجمات التي تشنّها بالعملات الافتراضية اللامركزية والمشفرة لا يزال يمثل تحدّياً. ومؤخراً، تلقى مهاجمو تنظيم الدولة الإسلامية الذين نفذوا هجوم قاعة مدينة كروكوس في موسكو في مارس/ آذار ما يقرب من 2000 دولار في أصول افتراضية قبل ارتكابهم المذبحة التي خلفت 140 قتيلاً. بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بورصة للعملات الافتراضية مقرّها غزة، وهي “باي كاش”، لتقديمها التمويل لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، في شكل عملات مشفرة مختلفة. وفي مايو/ أيار، حُكِم على أليكسي بيرتسيف، وهو مبرمج روسي، بالسجن لمدة خمس سنوات في هولندا بسبب إنشائه لبرنامج “تورنادو كاش” لخلط العملات المشفرة، والذي استُخدِم لغسل الأموال لتمويل أنشطة غير مشروعة مختلفة، بما في ذلك الإرهاب.

إن الطبيعة الافتراضية للعملات المشفرة وحقيقة أنها مشفرة تجعلها بديلاً مثيراً للاهتمام للجماعات الإرهابية والمتعاطفين معها. وفي حين أن العملات المشفرة أكثر قابلية للتتبع من التحويلات النقدية، إلا أنها يمكن أن تكون بديلاً أسرع من النقد وتوفر خصوصية أكبر بكثير من التحويلات البرقية. تعتمد العملات المشفرة على تقنية البلوكتشين، وهو نوع من السجلات الموزعة التي توثق المعاملات عبر أجهزة كمبيوتر متعددة، حيث لا يمكن تغيير السجل بأثر رجعي دون تغيير جميع الكتل اللاحقة. ببساطة، تتكون البلوكتشين من كتل، كل منها يحتوي على قائمة من المعاملات مرتبطة ببعضها البعض من خلال التجزئات المشفرة. من خلال تقنية البلوكتشين، تكون العملات المشفرة لامركزية جوهرياً: يتم توزيع السيطرة على البلوكتشين بين المشاركين ولا يتم تخزين البيانات على خادم واحد ولكن يتم تخزينها عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر (أي العقد). العملات المشفرة شفافة أيضاً من خلال أسس البلوكتشين الخاصة بها؛ يتم تسجيل كل معاملة على البلوكتشين ولا يمكن تغييرها أو حذفها. وبالتالي، تم استغلال المبادئ العامة المشروعة للعملات المشفرة – اللامركزية، والأمان، والشفافية، والاستقلال المالي – بشكل فعال من قبل الجهات الخبيثة التي تستخدم ميزات الخصوصية والأمان هذه لصالحها.

وفي حين تستغل المنظمات الإرهابية والعنيفة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد لطلب التبرعات بالعملة المشفرة، إلا أن هذه ليست ظاهرة جديدة. فقد طلبت حماس التبرعات بعملة البيتكوين في وقت مبكر من عام 2019. وكان تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والفروع التابعة له من أوائل من تبنّوا هذه العملة أيضاً. في عام 2015، أقر علي شكري أمين، وهو مراهق من فرجينيا، بالذنب في تقديم الدعم المادي لداعش من خلال تعليم الناس كيفية استخدام البيتكوين لتوجيه التبرعات للتنظيم. واستمرت العملات المشفرة في كونها مصدراً مالياً للمنظمات الإرهابية والعنيفة. وفي حين أعلنت كتائب القسام التابعة لحماس في أبريل / نيسان 2023 أنها لم تعد تجمع التبرعات بعملة البيتكوين، استمر الجناح العسكري في تلقي مبالغ كبيرة من العملات المشفرة مثل إيثريوم والريبل وتيثر. وبعد 7 أكتوبر / تشرين الأول، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها صادرت ما يقرب من 41 مليون دولار ما بين 2019 و2023 من العملات المشفرة من حماس و94 مليون دولار من الجهاد الإسلامي في فلسطين. كما انتقلت العديد من المنظمات الإرهابية من استخدام البيتكوين إلى عملة ترون في عملية جمع التبرعات.

وعلى المستوى الإقليمي، يبدو أن غرب إفريقيا وآسيا الوسطى تشكلان مركز الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة التي يقوم بها تنظيم داعش والفروع التابعة له. وأفادت مجموعة مكافحة داعش المالية أن غرب إفريقيا أصبحت نقطة محورية لتحويلات العملات المشفرة، ويرجع هذا على الأرجح إلى حقيقة مفادها أن نيجيريا هي أكبر دولة في العالم تتبنى العملات المشفرة بعد الهند. وفي آسيا الوسطى، أصبح تنظيم الدولة الإسلامية ـ خراسان أيضاً نشطاً للغاية في جمع الأموال بالعملات المشفرة. ويرى أنيميش رول، مدير الأبحاث في جمعية دراسة السلام والصراع، أن تنظيم داعش ابتعد عن البيتكوين وتيثر، ويطلب بشكل متزايد التبرعات بعملة مونيرو؛ وذلك من خلال نداءات التبرع في مجلته الرئيسة “صوت خراسان”. مونيرو هي عملة مشفرة تركز على الخصوصية ومصممة لضمان عدم إمكانية تتبع المعاملات والاستفادة من تقنيات مختلفة مثل عناوين التخفي والتوقيعات الحلقية لإخفاء المبلغ المرسل وأيضاً عنوان المرسل والمستقبل. وليس تنظيم داعش وحده هو الذي يتكيف مع حقائق إمكانية تتبع الرموز غير الموجهة للخصوصية. على سبيل المثال، أصبحت حماس أكثر مهارة في ضمان عدم الاستيلاء على محافظ العملات المشفرة الخاصة بها من خلال حماية عناوينها باستخدام تقنية توليد العناوين المختلفة. إن استخدام خدمات خلط العملات الافتراضية مثل “تورنادو كاش” هو ثغرة كبيرة أخرى يستخدمها الإرهابيون. يعمل خلط العملات الافتراضية على تعزيز خصوصية المستخدم من خلال تجميع وخلط العملات المشفرة من مستخدمين متعددين، مما يحجب الروابط بين الإيداعات والسحوبات. وهذا يجعل تتبع تمويل الإرهاب معقداً بشكل لا يصدق.

لا تشكل العملات المشفرة المصدر الرئيس لتمويل الإرهاب، ولكن أهميتها المتزايدة تتطلب اهتماماً متزايداً وشراكات أكثر قوة بين الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية الخاصة، وخاصة مع التحول إلى العملات الموجهة نحو الخصوصية مثل مونيرو. ويُظهِر التاريخ القصير لاستخدام العملات المشفرة من قبل الجماعات الإرهابية والعنيفة المرونة والقدرة على التكيف مع تدابير مكافحة تمويل الإرهاب. وبالتالي سيكون من الضروري إشراك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المسؤولون عن مكافحة الإرهاب، والقطاع المصرفي والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية، من بين آخرين، وسد أيّ ثغرات قبل استغلالها. وفي حين تعاونت شركات العملات المشفرة الكبرى الرائدة مثل تيثر مع الحكومات وقوات مكافحة الإرهاب للحد من استخدام الإرهابيين لعملاتها المشفرة، فلا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ليس فقط لمواكبة وتيرة التكنولوجيات المتطورة ولكن أيضاً لتكييف استخدامها من قبل الجهات الإرهابية.

المصدر:

https://thesoufancenter.org/intelbrief-2024-october-16/

المركز العربي لدراسات التطرف